ПрАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ

 

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство « Івано- Франківськторф»

 (код ЄДРПОУ 05489158)

місцезнаходження 76007, м.Івано–Франківськ, вул..Б.Хмельницького,59

повідомляє  про проведення річних загальних зборів акціонерів,  які  відбудуться                                

     28 квітня 2020року о10:00 год. за адресою:76009, м.Івано–Франківськ, вул.Б.Хмельницького,59     (каб 1)

       Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у загальних зборах розпочнеться в 8.30 год. і закінчиться в 9.45 год. за місцем проведення зборів

Порядок денний :

(перелік питань, що виносяться на голосування з проектами рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань включених до порядку денного) :

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

 Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. – Андрощук С.М.; Члени Лічильної комісії –Дмитрик І.В., Дмитрик Б.В.

2.Затвердження регламенту проведення та  порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Для ведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного               - до 10 хв.;Повторні виступи- до 5 хв.;Відповіді на запитання- до 2 хв. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити у відкритому режимі. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування, затверджені рішенням Наглядової   Ради від 02 березня 2020 року. Для ведення зборів обрати  голову та секретаря зборів:Голова зборів  – Дмитрів В.В. ,                                                      Секретар зборів – Герула З.Й.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від  28.04.2020 року:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 28.04.2020  року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення  підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені. 

4.  Затвердження річного звіту Товариства за 2019  рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік

5. Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради та  затвердити заходи за результатами його розгляду

6.  Розгляд звіту виконавчого органу  та затвердження заходів за результатами його розгляду  Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2019 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора  та  затвердити заходи за результатами його розгляду .

7.  Розгляд звіту Ревізійної комісії та затвердження заходів за результатами його розгляду  Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2019 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії  та затвердити заходи за результатами його розгляду .

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії в 2019 році задовільною.

9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства отриманого у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити збиток отриманий в 2019 році, згідно балансу Товариства в сумі  -- --- 829, 7  тис.  грн. В зв’язку з отриманням збитків рішення про розподіл прибутку не приймати, збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 28  квітня 2020 року по період 28  квітня 2021  року.

11.Переобрання (продовженн повноважень) генерального директора Товариства.

Проект рішення. Переобрати (продовжити повноваження) Генерального директора Товариства Дмитріва Василя Васильовича терміном на наступні  5 років.

12. Погодження для ПрАТ «Івано-Франківськторф»  процедури санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Проект рішення. Погодити для ПрАТ «Івано-Франківськторф»  процедуру санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.

13. Погодження для ДП «Агроторф» процедури санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Проект рішення. Погодити для ПрАТ «Івано-Франківськторф»  процедуру санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.

14. Перспективи роботи товариства.

Проект рішення: Затвердити плани робіт товариства на 2020 рік.

  Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: peat.com.ua.

 Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах,  складається станом на 24 годину 22 квітня 2020 року. Станом  на  дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ( 23 березня 2020 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 282 000  штук;  загальна кількість голосуючих акцій становить 165 532 штук; акції іншого типу не випускалися.

Від дати надіслання повідомлення до дати  проведення  зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: 76009, м.Івано – Франківськ, вул.Б.Хмельницького,59 (каб. 1), в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 76009, м.Івано – Франківськ, вул.Б.Хмельницького,59 (каб. 1)

                Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам  Товариства необхідно особисто  прибути  за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи – Герули Зоряни Йосипівни (контактний телефон 06790230809) . При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

 

                                                                                     Наглядова рада ПрАТ« Івано- Франківськторф»